12.03.2024

De Nederlandse Regering heeft een nieuwe Leidraad inzake WWFT uitgebracht

Op 21 juli 2020 heeft de Nederlandse overheid haar nieuwe Leidraad voor de Nederlandse AML
wet, (Wwft) gepubliceerd. Op dit moment is de Leidraad alleen beschikbaar in het Nederlands. U
kunt hem hier downloaden. Als u hulp nodig heeft met:

  • Een beoordeling van eventuele deviaties in uw huidige beleid en procedures ten opzichte van deze nieuwe richtlijnen.
  • Een wijziging in de werkstroombeschrijvingen op basis van deze nieuwe richtlijnen.
  • Extra hulp bij het uitleggen van de veranderingen en wijzigingen van deze nieuwe leidraad ten opzichte van de vorige versie.

Neem contact met ons op, wij zijn er om u te helpen!

Latest articles

12.03.2024

Actieplan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Op 7 mei kondigde de Europese Commissie een nieuw actieplan aan voor een beleid ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. De Europese Commissie wil de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme opvoeren.

12.03.2024

Nieuwe due diligence-richtlijn en bijlage over duurzaam ondernemen voorgesteld

De Europese Commissie heeft onlangs een nieuwe richtlijn voorgesteld over due diligence en de bijbehorende Corporate Sustainability Bijlage, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat bedrijven die actief zijn in de EU verantwoordelijkheid nemen voor de milieu- en sociale gevolgen van hun bedrijfsvoering en toeleveringsketens.

12.03.2024

Strategisch partnerschap SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks

SCOPE FinTech Solutions en BlueMonks kondigen met trots een strategisch partnerschap aan om de KYC/AML-compliance voor financiële instellingen te verbeteren.